永利集团董事会于2008年10月29日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第三十次会议的通知

，并于2008年10月31日（星期五）上午9:30在公司二楼会议室以现场表决方式如期召开。整个董事出席了会议

，整个监事、部门高级治理人员和监管部门工作人员等列席了会议；嵋榈恼倏泻纤痉晒婧汀豆菊鲁獭返鹊幕。

我公司2007年第2次一时股东大会于昔时11月1日授权董事会全权解决非公开刊行股票有关事宜

，授权有效期12个月。鉴于目前公司非公开刊行股票工作仍在进行过程中

，因而

，董事会拟提请股东大会将原授权耽搁6个月。经本次会议与会董事当真审议和表决

，会议以9票赞成、0票否决、0票弃权的投票了局通过了关于拟提请股东大会耽搁授权董事会全权解决本次非公开刊行股票有关事宜期限的议案

，内容如下：

授权蕴含但不限于如下事项：

一、    授权解决本次非公开刊行申报事项；

二、    决定并礼聘保荐机构、司法照拂等中介机构；

三、    授权签署本次非公开刊行股票召募资金投资项目运作过程中的重大合同；

四、    授权董事会凭据具体情况造订和执行本次非公开刊行股票的具体规划

，其中蕴含刊行机遇、刊行数量、刊行起止日期、刊行价值、刊行对象的选择等；

五、    凭据有关主管部门要求和证券市场的现实情况

，在股东大会决定领域内对召募资金投资项目具体铺排进行调整；

六、    凭据本次非公开刊行的现实了局

，批改《公司章程》相应条款及解决工商调换登记；

七、    授权在本次非公开刊行实现后

，解决非公开刊行的股票在丽江证券买卖所上市事宜；

八、    如监管部门对非公开刊行政策有新的划定

，授权董事会凭据监管部门新的政谋划定

，对本次具体刊行规划作相应调整；

九、    授权解决与本次非公开刊行有关的其他事项；

上述授权自股东大会审议通过后6个月内有效

，股东大会召开功夫、地址另行通知。

此表

，由于国内证券市场持续着落和发生国际金融；

，认购我公司非公开刊行股票的战术投资者正与有关方面积极沟通我公司非公开刊行股票有关事宜

，我公司将视其沟通、协商情况推广相应法式并实时披露信息。

特此布告。

 

 

                                                   永利集团

                                                               董  事  会

                                                     二OO八年十月三十一日